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幫人辦幾張銀行卡、幫人提取幾筆現金就能輕松賺到少許“報酬”，看似簡單的行為卻可能讓你走向違法犯罪。“跑分”其實是一種“洗錢”行為，本質就是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺賬戶為違法犯罪團伙代收款再轉賬到其它賬戶，從而逃避執法機關對“違法犯罪所得資金流水”的追蹤和打擊。 為保持對電信網絡詐騙犯罪的嚴打高壓態勢，切實守好人民群眾的“錢袋子”，2023年1月至2月，神華鐵路公安處刑警支隊成立專案組，縝密偵察，搜集證據，利用時間和空間上的優勢，對主要犯罪成員集中收網，成功打掉一個“跑分”電詐團伙，先后破獲“幫信”案件28起，抓獲嫌疑人6名，涉案金額高達3000余萬元。
2022年3月，警方接到河北省肅寧縣樊某（女，30歲）報警稱：3月5日上午，其在宿舍內接到自稱公安民警的來電，對方以其涉嫌非法洗錢為由要求共享屏幕并登錄個人手機銀行驗證賬戶，隨后其銀行賬戶被他人登錄并多次轉賬共計30萬余元；同年4月，警方又接到河北省肅寧縣韓某（男，30歲）報警稱：4月4日中午，其在宿舍內進行刷單任務時，按照QQ群管理員要求下載了“思麥”APP，并在該軟件內操作虛擬交易以獲取返利，后發現無法提現成功，被騙共計10萬余元。專案組歷經30余天，奔赴全國10余省開展工作，行程20余萬公里，于7月初成功抓獲多名犯罪嫌疑人。 辦案民警繼續深挖擴線，2023年1月，專案組通過長期對以往受理的電信詐騙案件被害人資金流向及對涉案人員的綜合研判，發現位于貴州省的張某、楊某、劉某、何某、鄭某及祝某6人，為多名電信詐騙犯罪分子提供“跑分”支持。辦案民警先后在云南、貴州等地進行線索摸排、走訪調查。經深入細致研判，張某、楊某等6人長期在本地多處酒店入住，行蹤飄忽不定、活動毫無規律，并具有一定的反偵查意識，給案件的偵破帶來不小的挑戰。為保證快偵快破，民警們連續多日實地摸排走訪、精心部署，同時積極與地方公安機關及本單位各部門進行溝通交流，最終于2023年2月初將張某、楊某等6人抓捕歸案。 在審訊中得知，張某、楊某及何某是負責操作銀行卡和POS機進行轉賬的“水房”；劉某、鄭某為“卡農”，向“水房”提供自己的POS機和銀行卡；祝某則是介紹“卡農”給“水房”認識，自己也做“卡農”。張某、楊某等人于2022年2月至今一年多的時間內，一直在貴州省盤州市內多地，以利用本地熟人關系和在酒吧內收買、拉攏下線辦理POS機，以及信用卡“跑分”為手段，為上游電信詐騙犯罪提供支持，先后拉攏組織吳某、高某等30余人為其“跑分”結算，并承諾為團伙成員“每跑一萬分，分紅一百元”。 經審查，該團伙對收買銀行卡租借給他人并從中牟利的行為供認不諱。目前，該團伙成員均已被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。 警方提醒，“出租”“售賣”銀行卡、手機卡、支付寶賬號以及相關的個人信息等行為是違法行為，廣大市民切記不要因貪圖小利而成為電信詐騙犯罪的幫兇。（通訊員：李飛鵬 ??崔毅） |
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